El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó el 30 de octubre de 2025 a la Bhardwaj Human Smuggling Organization (HSO), una red internacional de tráfico de personas con sede en Cancún, Quintana Roo. Las sanciones, impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), revelan un sistema sofisticado de migración ilegal, lavado de dinero y corrupción con vínculos en México, India y Emiratos Árabes Unidos.
Durante años, la Bhardwaj Human Smuggling Organization (HSO) utilizó a Cancún como uno de sus principales centros de operaciones. De acuerdo con el informe oficial de la OFAC, esta red facilitaba el traslado ilegal de migrantes, principalmente de la India, hacia Estados Unidos, a través de rutas terrestres y marítimas que cruzaban todo México.
El líder identificado es Vikrant Bhardwaj, un empresario indio-mexicano que estableció un entramado de compañías turísticas y náuticas en Quintana Roo. Según las autoridades estadounidenses, Bhardwaj y su esposa Indu Rani lavaban dinero proveniente del tráfico de personas y otras actividades ilícitas mediante hoteles, marinas y empresas fachada registradas en México y el extranjero.
Cómo funcionaba la red criminal
El modus operandi de la organización combinaba legalidad aparente y estructura empresarial. Migrantes provenientes de la India y Asia del Sur llegaban a México en vuelos comerciales, principalmente al Aeropuerto Internacional de Cancún, con visas de turismo o tránsito.
Una vez en territorio mexicano, eran trasladados a hostales, departamentos y hoteles administrados por empresas vinculadas a Bhardwaj. Desde ahí comenzaba un corredor terrestre que cruzaba el país por Tapachula (Chiapas), Veracruz y Mexicali (Baja California), hasta llegar a la frontera con Estados Unidos.
Las investigaciones señalan que la red contaba con contactos en aeropuertos, aduanas y cuerpos de seguridad locales, lo que facilitaba el paso de personas y mercancías ilícitas.
Entre los colaboradores sancionados por el Tesoro estadounidense destacan:
- José Germán Valadez Flores, empresario con presuntos vínculos con el narcotráfico, encargado de pagar sobornos.
- Jorge Alejandro Mendoza Villegas, exagente de policía de Quintana Roo, quien proporcionaba acceso logístico al aeropuerto y a rutas seguras.
Además del tráfico de personas, la OFAC encontró evidencia de lavado de dinero, narcotráfico y corrupción, con ramificaciones financieras en India y Emiratos Árabes Unidos. En total, 16 empresas fueron sancionadas y sus activos en Estados Unidos quedaron congelados.
Qué implican las sanciones
Las sanciones emitidas por la OFAC prohíben a ciudadanos y compañías estadounidenses realizar cualquier tipo de transacción con los involucrados.
Esto significa que todas las cuentas, propiedades, embarcaciones y negocios bajo el control de Bhardwaj o sus socios quedan bloqueados en territorio estadounidense y sus aliados financieros.
En la práctica, estas medidas pueden afectar marinas, yates y sociedades registradas en Cancún, así como las cadenas de suministro turísticas y financieras que dependían de sus operaciones. El Tesoro de EE. UU. advierte que las sanciones buscan desmantelar las redes globales de tráfico humano que aprovechan los flujos migratorios para financiar otras actividades ilícitas.
El deslinde en Cancún: el sector náutico marca distancia
Tras la publicación de las sanciones, la Asociación de Náuticos de Quintana Roo (ANQ) —organización que agrupa a empresas de turismo marítimo— emitió un comunicado el 31 de octubre y el 2 de noviembre para deslindarse completamente de cualquier relación con la red de Bhardwaj.
El presidente de la ANQ, Ricardo Muleiro, aseguró que el organismo “no tiene ningún vínculo ni relación comercial con las personas o empresas sancionadas por Estados Unidos”.
Sin embargo, reconoció que una empresa afiliada al gremio —presuntamente VNV Marina, ubicada en Puerto Cancún— mantenía “cercanía empresarial” con uno de los implicados. Esa empresa fue suspendida temporalmente mientras avanzan las investigaciones.
En entrevista con medios locales, Muleiro afirmó: “Condenamos cualquier actividad ilegal. Nuestro compromiso es con un turismo legal, justo y transparente.”
Por su parte, Francisco Fernández Millán, dirigente del sector, admitió que “no es sencillo garantizar la probidad de todos los afiliados”, pero insistió en que el caso “no representa al conjunto de la industria náutica de Quintana Roo”.
Un golpe a la imagen de Cancún y a la industria turística
El caso Bhardwaj ha encendido alarmas en el Caribe mexicano. Analistas y cámaras empresariales reconocen que este tipo de casos dañan la reputación internacional de Cancún, uno de los destinos turísticos más visitados del mundo, al vincularlo con redes de trata, lavado de dinero y corrupción.
Especialistas en turismo y seguridad advierten que es urgente reforzar los mecanismos de control interno y debida diligencia en los sectores náutico e inmobiliario, donde suelen infiltrarse capitales ilícitos.
Hasta ahora, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo no ha emitido un comunicado formal sobre el tema, pero fuentes cercanas confirman que se abrirán investigaciones locales para determinar si hubo complicidad o negligencia en autoridades portuarias y aeroportuarias.
¿Por qué importa este caso?
La Bhardwaj Human Smuggling Organization no era una red improvisada: era un sistema transnacional de crimen organizado, que operaba con empresas registradas, cuentas bancarias, embarcaciones y personal en nómina.
Su caída no solo exhibe la vulnerabilidad de los sistemas turísticos frente al lavado y la trata, sino también el desafío que enfrentan los gobiernos para proteger la economía legal sin asfixiar la inversión extranjera legítima.
La red usó a Cancún como fachada de glamour para esconder una maquinaria de tráfico humano, y su desmantelamiento abre una nueva pregunta para el país: ¿cuántas otras redes operan hoy bajo el mismo modelo?
