Carlos Erick Vázquez González utilizó una cartera digital para mover ganancias del narcotráfico de Estados Unidos a México y recibió 40 mil dólares por participar en el esquema.
Un ciudadano mexicano de 48 años, identificado como Carlos Erick Vázquez González, se declaró culpable en Estados Unidos de participar en una conspiración para lavar aproximadamente 4 millones de dólares provenientes del narcotráfico mediante criptomonedas.
De acuerdo con documentos judiciales, Vázquez González recibía el dinero ilícito en una cartera de criptomonedas bajo su control. Después movía los fondos rápidamente para ocultar su origen y dificultar su rastreo.
El esquema tenía una conexión directa con México. El acusado posteriormente convertía las criptomonedas en dólares estadounidenses en México y entregaba el efectivo a los intermediarios que habían coordinado la recolección de las ganancias del narcotráfico en distintas ciudades de Estados Unidos.
Por su participación, obtuvo una comisión estimada de 40 mil dólares.
El dinero provenía de ganancias del narcotráfico
Según el Departamento de Justicia estadounidense, Vázquez González trabajaba con los llamados money brokers, intermediarios que se encargaban de recoger las ganancias de la venta de drogas en diferentes puntos de Estados Unidos.
Una vez reunido el efectivo, los recursos eran introducidos al esquema mediante criptomonedas.
Vázquez González recibió aproximadamente 4 millones de dólares en una cartera digital que controlaba. Posteriormente, realizó movimientos para ocultar o dificultar la identificación del origen ilícito de los recursos.
Después vendía los activos digitales por dólares en México y regresaba el efectivo a los intermediarios.
El caso muestra una ruta de lavado que combinaba dinero procedente del narcotráfico, intermediarios financieros y activos digitales para mover recursos entre Estados Unidos y México.
Enfrenta hasta 20 años de prisión
Vázquez González se declaró culpable del delito de conspiración para el lavado de dinero ante un tribunal federal del Distrito Este de Kentucky.
La audiencia en la que se determinará su sentencia está programada para el 17 de diciembre de 2026.
El delito contempla una pena máxima de 20 años de prisión, aunque la condena final será determinada por el tribunal después de considerar las pautas federales de sentencia y otros factores establecidos por la ley estadounidense.
La investigación fue encabezada por la oficina de la DEA en Lexington, Kentucky, con apoyo de otras divisiones de la agencia en Estados Unidos y México, además de investigadores de la unidad de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos estadounidense.
Las autoridades estadounidenses señalaron que la investigación forma parte de los esfuerzos para combatir las redes que utilizan mecanismos financieros alternativos para mover las ganancias obtenidas mediante el tráfico de drogas.
En este caso, las criptomonedas fueron utilizadas como una herramienta dentro de una cadena más amplia de lavado de dinero.
La declaración de culpabilidad cierra la etapa de juicio sobre la responsabilidad de Vázquez González y deja pendiente únicamente la determinación de la pena que deberá cumplir.
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