Un escándalo internacional sacude al sistema financiero mexicano luego de que el Departamento del Tesoro de EE. UU. anunciara sanciones contra tres instituciones financieras mexicanas, acusándolas de participar en operaciones de lavado de dinero vinculadas al tráfico de fentanilo. Se trata de CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, que presuntamente facilitaron transacciones millonarias para los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación (CJNG), del Golfo y los Beltrán Leyva.
El Tesoro detalló que estas acciones se enmarcan dentro de la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la FEND Off Fentanyl Act, que otorgan a EE. UU. nuevas facultades para cortar el financiamiento de redes criminales dedicadas al tráfico de opioides sintéticos.
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) prohibió a las entidades financieras estadounidenses transferir fondos desde o hacia los tres bancos mexicanos implicados.
«Facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están permitiendo el envenenamiento de innumerables estadounidenses al mover dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en engranajes clave en la cadena de suministro de fentanilo», declaró Scott Bessent, secretario del Tesoro.
Acusaciones específicas contra cada institución
En el caso de CIBanco, el gobierno estadounidense sostiene que:
- En 2023, un empleado abrió una cuenta para blanquear 10 millones de dólares en favor del Cártel del Golfo.
- Entre 2021 y 2024, el banco procesó más de 2.1 millones de dólares en pagos a empresas chinas para adquirir precursores químicos.
Señalan que sus operaciones beneficiaron directamente al CJNG, el Cártel de los Beltrán Leyva y el Cártel del Golfo, aportando los fondos necesarios para fabricar fentanilo.
Intercam, por su parte, es acusado de mantener un «prolongado patrón de asociaciones y transacciones» con el CJNG. Entre los hallazgos se incluyen:
- Reunión en 2022 entre ejecutivos del banco y miembros del CJNG para discutir esquemas de lavado.
- Más de 1.5 millones de dólares transferidos desde empresas mexicanas a una compañía china asociada al envío de precursores químicos.
En cuanto a Vector Casa de Bolsa, se afirma que:
- Entre 2013 y 2021, facilitó el lavado de 2 millones de dólares para una «mula» del Cártel de Sinaloa.
- De 2018 a 2023, procesó más de un millón de dólares en pagos a empresas chinas involucradas en la cadena de precursores.
- Además, se le atribuyen operaciones de hasta 40 millones de dólares en movimientos ligados a empresas fachada y posibles sobornos.
Hacienda exige pruebas, pero no descarta acciones
Ante la gravedad de las acusaciones, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que fue notificada por el Departamento del Tesoro, como parte de los acuerdos bilaterales en materia de seguridad financiera. Sin embargo, la dependencia aclaró que no ha recibido ninguna evidencia que permita corroborar los vínculos delictivos de las tres instituciones mexicanas.
«Queremos ser claros: de contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras, actuaremos con todo el peso de la ley. A la fecha, no contamos con ninguna información en este sentido», afirmó Hacienda en un comunicado.
Funcionarios estadounidenses viajaron a México para discutir directamente con autoridades mexicanas los hallazgos de la investigación. Aunque por ahora las restricciones aplican sólo en territorio estadounidense, las sanciones podrían afectar la liquidez y reputación de los bancos involucrados.
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