La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en coordinación con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, bloqueó a 10 personas y nueve empresas relacionadas con el tráfico de drogas, lavado de dinero y ocultamiento de activos en México. La medida busca desarticular estructuras financieras complejas que facilitan la movilidad y administración de recursos ilícitos.
Operaciones y mecanismos detectados
El análisis de la UIF identificó 10 personas adicionales con actividad financiera en el país, quienes serán incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas y denunciadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) por Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI). Asimismo, se dará vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación por posibles delitos fiscales y uso de empresas fachada.
En su comunicado, la dependencia detalló que la organización delictiva utiliza sociedades para simular operaciones comerciales, adquiere inmuebles mediante prestanombres, maneja activos a través de plataformas digitales y dispersa fondos internacionalmente para dificultar la trazabilidad de los recursos. La red opera en países como Canadá, Estados Unidos, Colombia, Italia y Reino Unido, manteniendo actividad en México mediante empresas vinculadas, transferencias internacionales y movimientos patrimoniales.
La UIF destacó que la investigación detectó flujos financieros irregulares, triangulación de recursos mediante empresas fachada y el uso coordinado de estructuras corporativas tanto en México como en el extranjero. Todo esto permite el ocultamiento y administración de activos de manera sistemática.
Cooperación internacional
Esta acción se llevó a cabo en coordinación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La colaboración busca fortalecer la capacidad de respuesta ante delitos financieros de carácter transnacional y garantizar que los activos ilícitos sean identificados y bloqueados.
Las autoridades subrayaron que estas acciones forman parte de un esfuerzo continuo para inhibir la operación de redes criminales que utilizan estructuras financieras complejas para esconder ganancias ilícitas, afectando la economía y seguridad tanto en México como a nivel internacional.
También te puede interesar: «Desempeño económico de México será positivo en 2025 apuntalado por el consumo»
