Durante más de dos años, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) operó una sofisticada red de lavado de dinero en Estados Unidos, utilizando tiendas de teléfonos celulares como fachada para blanquear millones de dólares provenientes del narcotráfico.
El cártel, conocido como uno de los más poderosos y violentos de México, usaba las ganancias obtenidas por la venta de drogas ilícitas en Estados Unidos para adquirir teléfonos celulares en tiendas estadounidenses, incluidas dos en Houston. Estos dispositivos eran enviados a México y revendidos a precios inflados, generando ingresos que parecían legales.
La «Operación Noch» y su impacto
La «Operación Noch», una investigación federal que duró 21 meses, culminó con el arresto de 29 personas, el desmantelamiento de esta red y el decomiso de grandes cantidades de dinero, drogas y armas. La fiscal federal interina para el Distrito Sur de Texas, Jennifer Lowery, explicó que este esquema permitió al CJNG canalizar enormes cantidades de dinero a través de una red internacional de lavado basada en el comercio.
Houston no fue el único epicentro de esta operación. El esquema también se extendió a otros estados como Florida, Alabama, Luisiana y Carolina del Norte, consolidando un sistema de alcance nacional.
Implicados en la red de lavado
Entre los principales implicados figuran Nabeel Iqbal y Asad Wali Kesaria, propietarios de las dos tiendas de teléfonos celulares en Houston. Ambos enfrentan cargos de conspiración para lavar dinero y lavado de instrumentos monetarios, delitos que podrían costarles hasta 20 años de prisión cada uno.
Según la Administración de Control de Drogas (DEA), los dueños de las tiendas trabajaban conscientemente con operadores del CJNG, recibiendo grandes cantidades de efectivo de mensajeros del cártel. Ese dinero se utilizaba para comprar teléfonos celulares, que posteriormente eran enviados a México mediante canales comerciales legales.
Operación encubierta de la DEA
La DEA desmanteló la red a través de una operación encubierta, que incluyó el establecimiento de una tienda falsa de teléfonos celulares en Houston. Durante nueve meses, agentes encubiertos recopilaron más de 6.8 millones de dólares en ganancias ilícitas provenientes del narcotráfico.
En el operativo también se incautaron:
- 85 kilogramos de metanfetaminas
- 10 kilogramos de cocaína
- 17 armas de fuego
- 481 mil dólares en una cuenta bancaria
- 566 mil dólares en efectivo
- Sustancias como heroína, Alprazolam (Xanax) y fentanilo.
“Tomamos su dinero, les ayudamos y ahora irán a la cárcel y pagarán por ello”, declaró Daniel Comeaux, agente especial a cargo de la oficina de la DEA en Houston.
El papel de «Chico» Jaramillo y el CJNG
La investigación identificó a Francisco Jaramillo-Valdovinos, alias «Chico» Jaramillo, como un alto mando del CJNG que supervisaba la red de lavado de dinero. Jaramillo, considerado un «comandante» clave dentro de la estructura del cártel, continúa prófugo junto con otros 14 sospechosos.
El CJNG, liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias «El Mencho», ha ganado notoriedad como una de las organizaciones criminales más violentas y expansivas del mundo. Según un informe de la DEA, el cártel busca consolidarse como el principal proveedor global de drogas ilícitas, utilizando métodos innovadores para financiar sus operaciones.
Compromiso de las autoridades
“La Operación Noch demuestra que no importa cuán sofisticado sea el esquema, las autoridades están comprometidas a identificar, interrumpir y desmantelar las organizaciones criminales que amenazan la seguridad de nuestras comunidades”, concluyó Jennifer Lowery en una conferencia de prensa.
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