El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra seis personas y siete empresas relacionadas con una red de lavado de dinero que apoyaba al Cártel de Sinaloa. La medida busca frenar el flujo financiero que sostiene las operaciones criminales de esta organización, conocida por el tráfico de fentanilo y otras drogas mortales hacia territorio estadounidense.
En un comunicado oficial, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, calificó el lavado de dinero como «el elemento vital» del Cártel de Sinaloa y aseguró que su departamento usará todas las herramientas disponibles para perseguir a quienes colaboren con estos cárteles criminales. La sanción se coordinó con agencias policiales de Estados Unidos y México, y también incluyó una advertencia de la Red de Control de Delitos Financieros a las instituciones financieras para prevenir el contrabando de grandes cantidades de efectivo.
Implicados en la red de lavado de dinero
Los sancionados incluyen a Enrique Dann Esparragoza Rosas, Alan Viramontes Sesteaga, Salvador Díaz Rodríguez, Israel Daniel Páez Vargas, Alberto David Benguiat Jiménez y Christian Noé Amador Valenzuela. Benguiat está acusado de dirigir al menos seis empresas fachada y sociedades fantasma para transferir dinero entre México y Estados Unidos, mientras que Esparragoza habría controlado Tapgas México S.A. de C.V., una empresa con sede en Culiacán, Sinaloa.
Además, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha clasificado al Cártel de Sinaloa como organización terrorista extranjera desde febrero, como parte de una estrategia para combatir el tráfico de drogas. Esta designación permite aplicar sanciones más severas y utilizar herramientas legales adicionales contra sus miembros y colaboradores.
Cárteles y organizaciones en la lista negra de EE. UU.
La lista de organizaciones criminales consideradas terroristas incluye al Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel del Noreste, Cárteles Unidos, Cártel del Golfo y la Nueva Familia Michoacana. También han sido señalados el Tren de Aragua, de Venezuela, y la Mara Salvatrucha, de El Salvador.
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