Al menos 25 cuentas bancarias fueron suspendidas en Quintana Roo durante 2026 como parte de investigaciones relacionadas con presuntas inconsistencias fiscales y posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Las medidas forman parte de las acciones de inteligencia financiera realizadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a partir del análisis de información proporcionada por instituciones financieras.
La procedencia de los recursos bajo revisión
El expresidente del Colegio de Contadores Públicos de Quintana Roo, José Gabriel Polanco Bueno, explicó que los contribuyentes deben mantener un control adecuado sobre sus finanzas, particularmente respecto al origen de sus ingresos y la documentación que permita acreditar sus gastos.
El especialista señaló que existen dos aspectos fundamentales que deben mantenerse en orden: que los recursos utilizados provengan de actividades lícitas y que, cuando corresponda, hayan sido declarados fiscalmente.
De acuerdo con la información disponible, los casos permanecen en proceso y, debido al carácter sensible de los datos financieros, no fueron revelados nombres de personas, empresas, sociedades o ubicaciones relacionadas con las investigaciones.
Polanco Bueno explicó que la UIF analiza los movimientos financieros para identificar operaciones que puedan representar algún riesgo y, cuando corresponde, dar paso a las actuaciones de las autoridades.
Bloqueo de cuentas no significa una sentencia
El contador puntualizó que el bloqueo de una cuenta bancaria o la inclusión de una persona en la Lista de Personas Bloqueadas constituye una medida preventiva y administrativa.
Por sí misma, esta acción no representa una sentencia ni determina de manera definitiva que exista responsabilidad penal.
Las personas físicas o morales afectadas cuentan con mecanismos legales para ejercer su derecho de audiencia y defensa frente a este tipo de medidas.
El especialista destacó la importancia de que los contribuyentes conserven en orden sus declaraciones fiscales, comprobantes, registros de ingresos y egresos, particularmente ante la previsión de que durante el último trimestre de 2026 puedan intensificarse las acciones de revisión financiera.
Las revisiones también alcanzan a personas físicas
Las verificaciones no se concentran únicamente en empresas o negocios de gran tamaño. También pueden alcanzar a personas físicas cuyos movimientos bancarios o nivel de gasto presenten diferencias que requieran ser aclaradas.
En ese contexto, conservar documentación que permita demostrar el origen de los recursos y justificar las operaciones puede resultar relevante ante una eventual revisión de las autoridades.
La recomendación del especialista se centra en mantener una adecuada trazabilidad financiera, de manera que los contribuyentes puedan acreditar tanto la procedencia de sus recursos como el cumplimiento de sus obligaciones fiscales cuando corresponda.
El número de cuentas suspendidas reportado para Quintana Roo durante 2026 forma parte de investigaciones que continúan en desarrollo, por lo que no se han dado a conocer públicamente los datos de las personas o empresas involucradas ni el resultado definitivo de los expedientes.
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