El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado de la República, encabezado por su dirigente nacional y senador Alejandro Moreno Cárdenas, solicitó de manera formal la comparecencia de los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), así como de los presidentes de los consejos de administración y directores generales de CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, tras las recientes acusaciones emitidas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos que vinculan a estas instituciones financieras con actividades de lavado de dinero.
La petición, dirigida a Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, exige una comparecencia pública y bajo protesta de decir verdad, con el objetivo de garantizar la transparencia, el derecho a la defensa y la rendición de cuentas ante una denuncia internacional que, según el PRI, pone en riesgo la soberanía financiera del país y la confianza de los ciudadanos en el sistema bancario nacional.
“Si los bancos son inocentes, deben demostrarlo de frente a la nación. Si hay responsabilidad, debe sancionarse sin demora. No permitiremos que el prestigio financiero del país, ni los ahorros de millones de familias mexicanas, queden manchados por la opacidad, la negligencia o la sumisión ante potencias extranjeras”, señala el oficio presentado por el PRI.
Reclamo por el silencio oficial
En conferencia de prensa, Alejandro Moreno criticó la falta de respuesta contundente por parte del gobierno federal, al señalar que hasta el momento las autoridades mexicanas se han limitado a declaraciones ambiguas o de incredulidad, sin ofrecer pruebas que desmientan o respalden los señalamientos.
“Cero impunidad es lo que exigimos. No basta con desmentir, es necesario presentar información sólida y pública. El Senado no puede ser un espectador mudo mientras se cuestiona la integridad de nuestro sistema financiero”, subrayó Moreno Cárdenas.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. emitió recientemente sanciones contra CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, al acusarlas de haber facilitado operaciones financieras relacionadas con el narcotráfico, el lavado de dinero y el financiamiento de precursores químicos vinculados con la producción de fentanilo. Las acusaciones incluyen desde la creación de cuentas para blanquear millones de dólares, hasta la transferencia de fondos desde China a organizaciones criminales mexicanas como el Cártel de Sinaloa, el CJNG, el Cártel del Golfo y el Cártel de los Beltrán Leyva.
Facultad constitucional del Senado
En su escrito, el PRI fundamenta la solicitud en el artículo 93 de la Constitución, que faculta al Senado a requerir la comparecencia de funcionarios públicos para fiscalizar y controlar la acción del gobierno, especialmente en asuntos que involucran la seguridad nacional y la economía del país.
La exigencia priista busca que la comparecencia se realice ante las comisiones legislativas competentes, con transmisión pública, de modo que la ciudadanía tenga acceso directo a las versiones y posturas tanto de las instituciones mexicanas como de los representantes de los bancos señalados.
La controversia se suma al debate sobre la relación entre las instituciones financieras mexicanas y el crimen organizado, en medio de un contexto de creciente presión internacional para combatir el flujo ilícito de recursos provenientes del narcotráfico y otras economías ilegales.
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