El Departamento del Tesoro de EE. UU. incluyó gasolineras, casas de cambio, restaurantes, bares y firmas de seguridad entre las empresas señaladas por presuntos vínculos con la facción encabezada por Ismael Zambada Sicairos.
El Departamento del Tesoro de EE. UU., a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), sancionó a 25 empresas y 21 personas relacionadas presuntamente con La Mayiza, una facción del Cártel de Sinaloa encabezada por Ismael Zambada Sicairos, conocido como “Mayito Flaco”.
La medida alcanza negocios que, en apariencia, desarrollan actividades comerciales ordinarias. Entre ellos figuran gasolineras, casas de cambio, empresas de servicios hoteleros, un bar, un restaurante y compañías dedicadas a seguridad, bienes raíces y entretenimiento.
De acuerdo con la información proporcionada, el Tesoro estadounidense vinculó cada una de las empresas con alguna de ocho personas señaladas de trabajar para el Cártel de Sinaloa o de brindarle apoyo.
La acción coloca bajo sanciones a una red empresarial que, según las autoridades estadounidenses, habría sido utilizada para facilitar operaciones financieras relacionadas con actividades ilícitas.
Entre los nombres mencionados aparece Ismael Zambada Sicairos, hijo de Ismael “El Mayo” Zambada y señalado como dirigente de La Mayiza.
Casas de cambio aparecen entre los negocios sancionados
OFAC identificó empresas dedicadas al cambio de divisas en Tijuana y Mexicali. Una de ellas es Galerias Centro Cambiario, conocida como Magic Casa de Cambio, ubicada en Tijuana y vinculada por el Tesoro con Ilia Elizabeth Felix Rivera.
También figura Mia Centro Cambiario, localizada en Mexicali. El Tesoro señala a José Ángel Rivera Zazueta como propietario y lo acusa de utilizar el negocio para operaciones relacionadas con el lavado de dinero del Cártel de Sinaloa.
Según la información difundida, OFAC atribuye a Felix el uso de Magic Casa de Cambio para operar con otras casas de cambio ubicadas en el sur de California.
El esquema descrito consiste en la recepción de grandes cantidades de efectivo procedente del narcotráfico en EE. UU., seguida de transacciones espejo para regresar los recursos a México.
El documento también menciona a Omar Guadalupe Ayón Díaz, anterior propietario de Magic Casa de Cambio y exesposo de Felix, a quien relaciona con el lavado de más de 45 millones de dólares mediante casas de cambio para el cártel.
Gasolineras bares y restaurantes también aparecen en la lista
Entre las empresas sancionadas aparecen Xolo Gas de Baja California y Grupo Gasolinero Nueva Esperanza, ambas relacionadas por el Tesoro con Jerónimo Javier Vera Ayala y Pedro Ariel Mendívil García, respectivamente.
Mendívil García fue identificado además como exdirector de Seguridad Pública de Mexicali.
La lista también incluye The Woods Bar y Raes Restaurante, empresas que las autoridades estadounidenses vinculan con Luis Alfonso Torres Torres, hermano de Carlos Torres Torres, exesposo de Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California.
El documento estadounidense señala presuntas operaciones de lavado mediante distintos negocios y también menciona a Vida Orgánica Tijuana, empresa relacionada con Carlos Torres Torres.
La sociedad fue registrada en noviembre de 2020 y, de acuerdo con la información proporcionada, entre sus participantes originales estuvieron Marina del Pilar Ávila, Carlos Torres Torres, Luis Alfonso Torres Torres y otras personas.
El señalamiento de las autoridades estadounidenses constituye una acusación y no equivale por sí mismo a una sentencia judicial.
Una red empresarial concentra diez compañías
La estructura empresarial señalada por OFAC también incluye una concentración importante de compañías relacionadas con Marco Antonio Moreno Gómez Santelices.
El Departamento del Tesoro sostiene que diez de las 25 empresas sancionadas están vinculadas con Moreno Gómez Santelices.
Asimismo, lo relaciona con Carlos Villela Gómez Santelices y señala que ambos mantienen en Tijuana una red empresarial vinculada con seguridad, bienes raíces y entretenimiento.
De acuerdo con la información proporcionada, esa red habría sido utilizada para operaciones de lavado de dinero relacionadas con el Cártel de Sinaloa.
Además, el Tesoro atribuye a Jerónimo Vera operaciones de lavado mediante negocios compartidos con un socio. En el caso de Luis Torres Torres, la autoridad estadounidense sostiene que habría recibido sobornos y utilizado empresas y campañas políticas para lavar esos recursos.
Estos señalamientos forman parte de la justificación de las sanciones y corresponden a la posición de las autoridades estadounidenses.
Qué implica aparecer en la lista de OFAC
Una sanción de OFAC implica el bloqueo de los bienes de las personas o empresas designadas que se encuentren en EE. UU. o bajo posesión o control de personas estadounidenses.
También quedan bloqueadas las entidades que sean propiedad, directa o indirectamente, en 50 por ciento o más de una persona sancionada.
Por ello, las personas estadounidenses y las operaciones realizadas dentro de EE. UU., o que transiten por su jurisdicción, tienen restricciones para involucrar los bienes bloqueados, salvo que exista una licencia autorizada.
El incumplimiento puede generar sanciones civiles o penales. Además, OFAC puede imponer determinadas sanciones civiles bajo un esquema de responsabilidad estricta, independientemente de la intención de quien haya realizado la operación.
Las medidas anunciadas se sustentan en las órdenes ejecutivas 14059, relacionada con la proliferación internacional de drogas ilícitas, y 13224, dirigida contra terroristas y quienes los apoyan.
La designación tampoco establece que cualquier cliente de una empresa sancionada incurra automáticamente en una conducta ilícita. La información proporcionada señala que el comunicado no establece consecuencias específicas para los clientes ordinarios de esos negocios.
Sin embargo, las personas no estadounidenses tampoco pueden provocar o conspirar para que una persona estadounidense incumpla las sanciones, ni participar en mecanismos destinados a evadirlas.
La nueva lista amplía así el alcance de las medidas financieras de EE. UU. contra la estructura que las autoridades estadounidenses atribuyen a La Mayiza y coloca bajo bloqueo a empresas de sectores comerciales diversos que, según OFAC, estarían vinculadas con integrantes o colaboradores del Cártel de Sinaloa.
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