Los cárteles mexicanos de la droga, como el Cártel de Sinaloa y el CJNG, están aprovechando las criptomonedas para agilizar sus transacciones internacionales, especialmente en el comercio de precursores químicos usados para fabricar fentanilo. Un reciente informe de la plataforma Chainalysis ha revelado que estos grupos criminales están usando estas monedas digitales para realizar pagos rápidos y discretos, lo que les permite operar fuera del sistema bancario tradicional.
La investigación de Chainalysis subraya que desde 2018, las transacciones relacionadas con la compra de precursores químicos y la fabricación de fentanilo han alcanzado un valor de 37.8 millones de dólares. Estas criptomonedas, como Bitcoin y stablecoins, no solo facilitan el pago a proveedores de insumos, sino que también se utilizan en la compra y venta de fentanilo a través de la ‘dark web’, un mercado donde el anonimato es esencial para las transacciones.
La cadena de suministro de fentanilo sigue apuntando a China
Según el informe de Chainalysis, los cárteles mexicanos tienen a China como uno de los puntos clave en su cadena de suministro de fentanilo. A través de plataformas en línea, los grupos criminales se ponen en contacto con proveedores chinos que comercializan los químicos necesarios para la producción de fentanilo. El pago de estos insumos se realiza mediante criptomonedas, lo que facilita las transacciones internacionales.
Una vez que los productos químicos son adquiridos, son enviados a México, donde los cárteles recuperan los envíos y los transportan a laboratorios clandestinos. Desde allí, el fentanilo se procesa y se distribuye principalmente a Estados Unidos. Este proceso de transacciones y distribución se mantiene fuera del alcance de las autoridades, aprovechando la rapidez y discreción que proporcionan las criptomonedas.
Lavado de dinero a través de operaciones en China
Además del tráfico de fentanilo, los cárteles también están involucrados en operaciones de lavado de dinero a través de China. Según el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ), los cárteles de Sinaloa y CJNG han utilizado un esquema sofisticado basado en el comercio de productos electrónicos. Estos productos, comprados en grandes cantidades en Estados Unidos, son enviados a cómplices en China. De esta manera, los cárteles logran blanquear las ganancias obtenidas de las ventas de drogas en EE. UU.
El DOJ también ha señalado que el lavado de dinero a través del envío de bienes a China es una de las muchas tácticas que los cárteles emplean para evadir las autoridades y seguir operando a nivel internacional.
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