El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), impuso este miércoles 20 de mayo de 2026 sanciones financieras contra 12 personas mexicanas y dos empresas por su presunta participación en una red de lavado de dinero a favor del Cártel de Sinaloa, específicamente de la facción conocida como Los Chapitos. Las medidas incluyen el congelamiento de cualquier activo bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de transacciones con ciudadanos o empresas norteamericanas.
Red de lavado con criptomonedas y fachadas
Las sanciones se centran en dos estructuras criminales distintas. Una de ellas está encabezada por Armando de Jesús Ojeda Avilés, señalado como líder de una sofisticada red que utilizaba criptomonedas para blanquear ganancias del narcotráfico. La segunda red es dirigida por Jesús González Peñuelas, prófugo de la justicia, quien operaba con empresas fachada, incluyendo un restaurante y una compañía de seguridad privada en Chihuahua.
Según el comunicado oficial de la OFAC, estas personas y entidades facilitaban el movimiento de millones de dólares provenientes del tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos. Las empresas sancionadas operaban como proveedoras de precursores químicos y servían como pantalla para ocultar operaciones ilícitas.
Impacto de las sanciones
Las sanciones bloquean inmediatamente cualquier bien o cuenta bancaria que los señalados tengan en Estados Unidos. Además, cualquier persona o empresa estadounidense que realice negocios con ellos puede enfrentar multas civiles o penales. Esta acción forma parte de la estrategia de Washington para golpear las finanzas de los cárteles mexicanos, declarados como organizaciones terroristas extranjeras.
Reacción en México y contexto bilateral
Hasta el momento, el gobierno federal mexicano no ha emitido un posicionamiento oficial sobre estas nuevas sanciones. En ocasiones anteriores, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha congelado cuentas y activos en territorio nacional de personas designadas por la OFAC.
Este anuncio ocurre en medio de una fuerte presión de Estados Unidos sobre México en materia de fentanilo y cooperación contra el crimen organizado. La presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en que México actúa con soberanía, pero también ha reconocido la necesidad de fortalecer la colaboración bilateral bajo principios de respeto mutuo.
Repercusiones para la relación México-Estados Unidos
Las sanciones destacan la asimetría en la cooperación bilateral: mientras México ha extraditado a decenas de personas solicitadas por Washington, Estados Unidos continúa aplicando medidas unilaterales que generan tensión diplomática. Analistas consideran que este tipo de acciones buscan debilitar las estructuras financieras de Los Chapitos, una de las facciones más activas en la producción y distribución de fentanilo.
Las autoridades mexicanas continúan investigando posibles vínculos en territorio nacional, mientras que la OFAC mantiene abierta la posibilidad de agregar más nombres a la lista de sancionados en las próximas semanas.
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