La investigación por presunto huachicol fiscal documenta operaciones por más de 52 millones de pesos en casinos, 12 inmuebles y compras de lujo atribuidas a Miguel Ángel ‘N’, exintegrante de la Secretaría de Marina.
La investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre la presunta red de huachicol fiscal documentó movimientos financieros y gastos millonarios atribuidos a Miguel Ángel ‘N’, conocido como el ‘Capitán Sol’, quien fue detenido el 2 de octubre y vinculado a proceso por su probable participación en los hechos investigados.
De acuerdo con los datos expuestos durante la audiencia judicial, el expediente reúne operaciones relacionadas con bienes inmuebles, casinos, joyería, tarjetas de crédito y viajes. Las autoridades buscan esclarecer el origen de los recursos y determinar si los movimientos corresponden con los ingresos que el investigado reportaba como jubilado de la Secretaría de Marina.
Entre los datos que destacan en la indagatoria se encuentran gastos superiores a 52 millones de pesos en casinos, la identificación de 12 propiedades distribuidas en tres estados y el pago de más de un millón de pesos por un penthouse en Tulum, Quintana Roo.
Casinos concentraron más de 52 millones de pesos
Según la información incorporada al expediente de la FGR, entre 2015 y 2023 Miguel Ángel ‘N’ registró operaciones por 52 millones 128 mil 239 pesos en casinos. El dato que llamó la atención de los investigadores es que el 99.3 por ciento de esos movimientos se habría realizado en efectivo.
Entre los establecimientos mencionados en la investigación figuran Telest, Perisur Yak y Big Bola Santa Fe. Las autoridades analizan estas operaciones ante la posibilidad de que se relacionen con mecanismos de lavado de dinero.
Una de las modalidades investigadas en este tipo de esquemas consiste en introducir efectivo de procedencia ilícita en establecimientos de apuestas, adquirir fichas, realizar apuestas y posteriormente solicitar el reembolso. Sin embargo, la existencia de ese mecanismo general no demuestra por sí misma que todas las operaciones atribuidas al ‘Capitán Sol’ se hayan realizado de esa manera.
El expediente también incluye movimientos relacionados con tarjetas de crédito, cheques de caja y otras operaciones financieras que forman parte del análisis sobre el origen y destino de los recursos.
Doce inmuebles y un penthouse en Tulum
La FGR identificó 12 inmuebles atribuidos a Miguel Ángel ‘N’: seis en Veracruz, cuatro en la Ciudad de México y dos en Sinaloa. Según la investigación, ocho de esas propiedades fueron adquiridas entre 2013 y 2023.
El monto reportado por la compra de esos inmuebles asciende a 13 millones 125 mil 863 pesos. De acuerdo con los datos de la indagatoria, más de 10 millones de pesos se habrían cubierto de contado o en efectivo, circunstancia que motivó el análisis de las operaciones por parte de las autoridades.
A esas propiedades se suma un penthouse en Tulum, Quintana Roo, por el que el investigado habría pagado más de un millón de pesos mediante una transferencia electrónica, según los datos financieros referidos en el expediente.
La operación resulta relevante para el caso por involucrar un inmueble ubicado en el Caribe mexicano y formar parte del conjunto de adquisiciones examinadas por la Fiscalía. No obstante, la información disponible no establece que el penthouse haya sido adquirido directamente con recursos de procedencia ilícita.
Joyas, tarjetas y viajes bajo revisión
Los gastos atribuidos al ‘Capitán Sol’ también incluyen una compra superior a 400 mil pesos en una tienda Tiffany & Co., así como más de seis millones de pesos en operaciones relacionadas con tarjetas de crédito.
La investigación reporta además ingresos mediante cheques de caja por más de cinco millones de pesos durante 2020, 2021 y 2022. Estos movimientos se incorporaron al análisis financiero para contrastarlos con los ingresos que el exintegrante de la Marina habría percibido.
Otro elemento señalado por la Fiscalía son los viajes. Entre 2012 y 2025, Miguel Ángel ‘N’ habría realizado 30 viajes internacionales, además de numerosos desplazamientos dentro de México. Los investigadores consideran que el conjunto de gastos y operaciones debe compararse con sus percepciones como asalariado y jubilado.
En total, el expediente reúne movimientos relacionados con propiedades, apuestas, joyas, tarjetas bancarias, cheques y traslados, cuya procedencia y justificación forman parte de las diligencias.
Investigación vinculada con la presunta red de huachicol fiscal
El caso se integra en las investigaciones sobre una presunta red de huachicol fiscal que, según las indagatorias, estaría encabezada por los hermanos Farías Laguna, sobrinos de Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
La Fiscalía ha investigado la posible participación de distintos involucrados y las operaciones financieras que podrían estar relacionadas con el esquema. La información sobre el ‘Capitán Sol’ corresponde a los elementos presentados por las autoridades durante el procedimiento judicial.
La vinculación a proceso significa que un juez consideró que existen elementos para continuar la investigación penal, pero no equivale a una sentencia condenatoria. La responsabilidad de Miguel Ángel ‘N’ deberá determinarse conforme avance el procedimiento y se valoren las pruebas correspondientes.
También te puede interesar: Quintana Roo reduce de 43 a 5 días permisos de carga con nueva plataforma digital
